Информационный ресурс о страховании. Мы не продаем страховку, мы помогаем сделать выбор

Задержаны банковские мошенники, обналичившие более 25 млрд рублей

 
Полиция поймала участников «банковской ОПГ», которые вывели за границу и незаконно обналичили 20―25 млрд руб. Об этом заявил начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Денис Сугробов. Он добавил, что банда могла вывести за рубеж и большее количество денег.
 
Оперативники провели одновременно 29 обысков по местам работы фигурантов, включая помещения Мастер-банка, Судостроительного банка, Золостбанка, АКБ «Стратегия» и Межрегионального клирингового банка. Кроме того, полиция обыскала и квартиры подозреваемых и изъяла оттуда более 500 печатей, в том числе гербовые печати госорганов, магнитные носители, подтверждающие противоправную деятельность.
 
«Злоумышленники, используя фирмы-однодневки, по поддельным электронным поручениям переводили денежные средства на счета коммерческих банков, затем перебрасывали на счета других организаций и обналичивали. За свои услуги организаторы схем, в которые входили руководители ряда коммерческих банков и организаций, назначали комиссию в размере 3―7% от сумм платежей», ― рассказал г-н Сугробов о схеме мошенничества.
 
«В ближайшее время к уголовной ответственности мы привлечем первых лиц кредитно-финансовых учреждений», ― заметил Денис Сугробов, передает информационное агентство РБК. Он уточнил, что в преступную группу входили не только рядовые сотрудники банков, но и занимающие руководящие должности.
 
Некоторые члены организованной преступной группы уже дали признательные показания. Задержаны все мошенники, некоторым из них уже предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности. Причем некоторые преступники до сих пор пытаются развалить доказательственную базу и оказать административное давление на правоохранительные органы.
 
Как сообщала РБК daily ранее, вчера МВД пообещало арестовать ряд руководитель российских банков. Сотрудники полиции пресекли деятельность группировки, которая незаконно вывела за рубеж более 100 млрд руб. с помощью сделок с акциями «голубых фишек» через ММВБ и РТС.
 

Добавить комментарий


ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ


Существует минимум 5 способов как купить полис ОСАГО без техосмотра. О них вслух не говорят, но многие ими пользуются. Начнем
Куда жаловаться на страховую компанию? Этот вопрос в последнее время стал наиболее актуальным. Тот беспредел который устроили
up